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永安药业(002365):召开2021年年度股东大会的通知

发布日期:2022-05-08 01:13   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,公司决定于2022年6月16日召开公司2021年年度股东大会,现就有关事宜通知如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年6月16日9:15—15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1、截至 2022年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  上述提案1.00至提案10.00已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,提案11.00、12.00已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容见2022年3月25日及2022年4月27日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 上的相关会议决议公告。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  提案6.00、7.00、8.00、12.00为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议提案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)、委托人的股票账户卡及持股凭证办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记,传真或邮件信函送达或传真后需电话确认(),不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

  (四)注意事项:请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件,以便验证入场。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362365”,投票简称为“永安投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日上午9:15,结束时间为2022年6月16日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席潜江永安药业股份有附件二: